CONSULTA CHECK-RELATO (Modelo)

USUÁRIO (144200):

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA FILIADA A CHECK CHECK

DATA DA CONSULTA:

04/11/2005 às 16:54

CÓDIGO DE RESPOSTA:

4102

DADOS CONSULTADOS:

CNPJ: 99.999.999/0002-99

DADOS ADICIONAIS:

QUADRO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES, CREDIT RISKSCORING

CREDIT RISKSCORING

Data

Informações Relevantes

04/11/2005 - 16:52:36

NAO FOI CALCULADO CREDIT RISKSCORING - EMPRESA CORPORATE

QUADRO-RESUMO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHEQUES SEM FUNDOS DOS CNPJ's RELACIONADOS

00000

RESTRIÇÕES COMERCIAIS DOS CNPJ's RELACIONADOS

00000

ANOTAÇÕES SOBRE SÓCIOS / ADMINISTRADORES E PARTICIPANTES

00004

ALERTA CONTRA FRAUDE

00000

TELEBLOQUEIOS

00000

CONTUMÁCIA

00000

CHEQUES IRREGULARES

00000

IMPORTANTE

As informações de TELEBLOQUEIO, CONTUMÁCIA e CHEQUES IRREGULARES não são de caráter restritivo e devem ser utilizadas para complementar a análise creditícia da empresa consultada.

A Contumácia apresenta 3 (três) ou mais ocorrências de cheques sustados ou extraviados, comandadas exclusivamente pelo correntista, em dias diferentes, nos últimos 6 meses.

ALERTA CONTRA FRAUDE: Com base na correlação de diversas informações, tais como data de fundação, tempo de relacionamento com fornecedores, controle de consultas e, ainda, nos padrões de comportamento evidenciados pelas empresas golpistas, o sistema emite, automaticamente, mensagem indicativa de alterações no padrão de comportamento detectado na empresa consultada. Sem emitir juízo de valor, o ALERTA CONTRA FRAUDE fornece subsídios para inibir a ação de eventuais fraudadores

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL: TUDOLEX S/A IND E COM

CNPJ: 99.999.999/0002-99

ENDEREÇO: R CANARIO AZUL S/N -  JD PINTASSILGO

CIDADE - UF: BORBA - SP

CEP: 00000-000

TELEFONE:(11) 3311-5522

FAX: 3311-5533

FUNDAÇÃO:23/11/1951

NÚMERO DE EMPREGADOS: 2.541

RAMO DE ATIVIDADE: INDUSTRIA DE TUDO

% DE IMP S/COMPRAS: NÃO INFORMADO

% DE EXP S/VENDAS: 35%

QUANTIDADE DE FILIAIS: 21

LOCALIZAÇÃO: ANGATUBA, BELO HORIZONTE, BELEM, BARUERI, BURI, BRASILIA, BOTUCATU, CURITIBA, FORTALEZA, PAULINIA, RECIFE, SALVADOR, SAO PAULO.

PRINCIPAIS PRODUTOS: CHAPAS RECOSTITUIDAS TINTAS AGRICULTURA CHAPA DESTRUIDAS

QUADRO SOCIETÁRIO

ATUALIZAÇÃO EM

25/08/2005

CAPITAL SOCIAL

358.103.317

CAPITAL REALIZADO

358.103.317

CPF/CNPJ

Acionista/Sócio

Entrada

Nac

% Cap Votante

% Cap Total

01.010.020/1110-33

PORQUE PARTICIPACOES S/C LTDA

05/1989

BRASIL

37,1%

12,5%

10.101.202/2220-44

PORQUE SIM INVEST.

03/1998

HOLANDA

14,0%

13,2%

03.303.030/3332-11

SEILA LAT AMER EM C PORTFOLIO

03/1998

ALEMANHA

11,7%

9,5%

04.404.040/5556-12

SEILA TAMBEM INVEST. PART.

02/1998

ALEMANHA

9,9%

8,7%

08.808.909/9996-69

NÃO INT. PARTICIPACOES LTDA

00/0000

BRASIL

6,5%

2,1%

07.707.070/7773-77

E AGORA DE PARTICIPACOES LTDA

00/0000

BRASIL

6,5%

2,1%

333.111.555-33

PATO SILVA

05/1989

BRASIL

3,9%

1,4%

111.333.444-22

GALO SOUZA

05/1989

BRASIL

1,7%

0,6%

QUADRO ADMINISTRATIVO

ATUALIZAÇÃO EM

25/08/2005

CPF/CNPJ

Administrador

Cargo

Nac

Est Civil

Entrada

Mandato

333.111.555-33

PATO SILVA

D PRES

BRASIL

CASADO

04/2005

04/2008

555.666.999-11

JOSE VENTOINHA QUEBRADA CARVALHO

D VPRES

BRASIL

CASADO

04/2005

04/2008

111.333.444-22

GALO SOUZA

D VPRES

BRASIL

CASADO

04/2005

04/2008

PARTICIPAÇÕES

ATUALIZAÇÃO EM

04/11/2005

CPF/CNPJ

Empresa Ligada

10.565.111/0000-00

TUDOLEX TRADING E ENGENHARIA LTDA

Nome Participante

Cidade - UF

Vinculo

% Capital

TUDOLEX S/A IND E COM

SAO PAULO - SP

SC

99,80%

PATO SILVA

SAO PAULO - SP

SC/AD

0,10%

GALO SOUZA

SAO PAULO - SP

SC/AD

0,10%

JOSE VENTOINHA QUEBRADA CARVALHO

SAO PAULO - SP

AD

0,00%

CPF/CNPJ

Empresa Ligada

01.656.222/1111-22

TUDOLEX QUIMICA E MINERAL LTDA

Nome Participante

Cidade - UF

Vinculo

% Capital

EUCATEX S/A IND E COM

SALTO - SP

SC

97,60%

PATO SILVA

SALTO - SP

SC/AD

0,10%

GALO SOUZA

SALTO - SP

SC/AD

0,10%

JOSE VENTOINHA QUEBRADA CARVALHO

SALTO - SP

AD

0,00%

CPF/CNPJ

Empresa Ligada

04.020.000/3333-55

DIVERLEX PARTICIPACOES LTDA.

Nome Participante

Cidade - UF

Vinculo

% Capital

GALO SOUZA

SAO PAULO - SP

SC/AD

33,30%

PATO SILVA

SAO PAULO - SP

AD

0,00%

HISTÓRICO DE CONSULTAS EXTERNAS

HISTÓRICO DE CONSULTAS INTERNAS

Data

Nome

Razão

Cidade - UF

Telefone

04/11/2005

056 CODIGO DEMO 43

SERCO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO S/C LTDA EPP

SAO PAULO - SP

(11) 38748900

04/11/2005

056 CODIGO DEMO 43

SERCO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO S/C LTDA EPP

SAO PAULO - SP

(11) 38748900

06/10/2005

056 CODIGO DEMO 43

SERCO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO S/C LTDA EPP

SAO PAULO - SP

(11) 38748900

HISTÓRICO DE PAGAMENTO COM FORNECEDORES

PONTUAL

8-15

16-30

31-60

+60

A VISTA

436 - 93%

11 - 2%

8 - 1%

0 - 0%

13 - 2%

13 - 0%

REFERENCIAIS DE NEGÓCIOS - VALORES EM R$

Descrição

Data

Valor

Média

ULTIMA COMPRA

01/11/2005

14.003

5.464

MAIOR FATURA

24/06/2005

229.950

24.604

MAIOR ACUMULO

22/07/2005

350.534

43.094

RELACIONAMENTO MAIS ANTIGO

Data

DEZ / 87

GRAFIAS ENCONTRADAS PARA O CNPJ CONSULTADO (56.643.018/0002-47)

TUDOLEX S/A

TUDOLEX S A IND E COMERCIO

TUDOLEX S/A IND E COM LTDA

TUDOLEX S/A INDUSTRIA E COMERCIO

OUTRAS

TOTAL GRAFIAS ENCONTRADAS: MAIS DE 4

DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES RESTRITIVAS

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS - VALORES EM R$

Data Ocorrência

Modalidade

Avalista

Valor

Contrato

Praça

Origem

Natureza

13/02/2001

DUPLICATA

NAO

360

0000000112071348

FENAJ

311

REFINANCIAMENTOS - VALORES EM R$

Data Ocorrência

Modalidade

Avalista

Valor

Contrato

Praça

Origem

Natureza

15/04/2003

REPASSES

NAO

2.714.947

SPO

UATI

214

PROTESTOS - VALORES EM R$

Data Ocorrência

Cartório

Valor

Cidade - UF

24/10/2003

52

470

BOTUCATU - SP

10/10/2003

02

174

SALTO - SP

09/10/2003

01

23.393

SAO PAULO - SP

09/09/2003

08

22.884

SAO PAULO - SP

02/09/2003

02

127

SALTO - SP

AÇÕES - VALORES EM R$

Data Ocorrência

Vara

Dist

Natureza

Valor

Cidade - UF

22/04/2004

19

00

EXECUCAO

9.925.020

SAO PAULO - SP

15/09/2003

2

01

EXECUCAO

12.276

RIO CLARO - SP

FALÊNCIAS/CONCORDATAS

Data Ocorrência

Natureza

Origem

Vara

Cidade - UF

16/08/2005

RECUPERAC JUDIC REQ

VARA

0003

SALTO - SP

29/09/2003

FALENCIA REQUERIDA

VARA

0016

SAO PAULO - SP

29/07/2003

FALENCIA REQUERIDA

VARA

0032

SAO PAULO - SP

11/06/2003

FALENCIA REQUERIDA

VARA

0016

SAO PAULO - SP

02/06/2003

FALENCIA REQUERIDA

VARA

0016

SAO PAULO - SP

DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANOTAÇÕES SOBRE SÓCIOS / ADMINISTRADORES E PARTICIPANTES

Nome

CPF/CNPJ

GALO SOUZA

111.333.444-22

PATO SILVA

333.111.555-33

TUDOLEX TRADING E ENGENHARIA LTDA

10.565.111/0000-00

TUDOLEX QUIMICA E MINERAL LTDA

01.656.222/1111-22

Obs: É recomendável a realização de uma consulta GOLD para o(s) CPF/CNPJ acima.

AVISO IMPORTANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do usuário, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor.